Nuova normativa acquisto oro - D.LGS 25 Maggio 2017 N. 92
Dal 5 luglio 2017 entra in vigore la nuova normativa antiriciclaggio per i compro oro, D. Lgs 25 maggio 2017 n. 92.
I nuovi adempimenti sono previsti per tutti coloro che esercitano attività di compravendita o permuta di metalli preziosi, compresi gli operatori professionali in oro.
È quindi disponibile la nuova release che consente la gestione dei principali obblighi previsti dalla nuova normativa.
L’aggiornamento è incluso nel canone ed è già stato installato a tutti i clienti.
Le principali Novità
Ecco le principali novità introdotte per gestire gli obblighi previsti dalla nuova normativa per i compro oro:
- Adeguata verifica del cliente e rilascio della ricevuta di ritiro
- Conto corrente bancario/postale dedicato
- Nuovo limite per il pagamento in contanti, con alert in caso di operazioni multiple
- Adeguamento tracciabilità dell’oggetto.
- Creazione supporto digitale per la conservazione dei dati
- Report operazioni sospette per UIF
La tracciabilità dell'oggetto
Predisposizione scheda
Viene predisposta una scheda numerata progressivamente recante i dati identificativi del cliente e la descrizione dell'oggetto.
Viene inoltre indicata la quotazione dell'oro e/o dei metalli contenuti nell'oggetto, due foto acquisite da prospettive differenti, la data e l'ora dell'operazione, l'importo corrisposto ed il modo di pagamento.
Dettaglio destinazione
A seguito dell'invio a sede o fonderia verranno inclusi nella scheda tutti i riferimenti alla destinazione dell'oggetto completa dei dati identificativi della fonderia/operatore/professionale/cliente.
Stampa / Export
Oltre a poter stampare la singola scheda è possibile stampare o esportare massivamente un gruppo di schede, filtrando per periodo, per negozio o per in base ai ddt.
Per maggiori informazioni sulle funzionalità visita la pagina dedicata.
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